东莞地下钱庄涉案60亿 非法买卖外汇赚差价 6名嫌疑人被抓

2017-09-21 08:23

  自省厅“飓风2017”打击金融领域突出犯罪专项行动开展以来,东莞市经侦部门亮剑金融领域,深入打击网络传销及集资诈骗、地下钱庄、假币、虚开骗税等四大金融犯罪,取得了良好战果。

  2017年1至4月,在打击金融领域突出犯罪专项行动中,东莞警方共破获9网络传销及集资诈骗犯罪案件,刑事28名犯罪嫌疑人;破获4非法洗钱犯罪案件,刑事7名犯罪嫌疑人,冻结1668万元资金,涉案资金总额高达73亿元;共破获6假币犯罪案件,刑事11名犯罪嫌疑人,收缴假币10万多元;共抓获62名涉嫌虚开犯罪嫌疑人。

  今年“飓风2017”专项行动开展以来,莞城刑侦部门主动出击,成功排查并掌握了一个以王俊、付康康为首的57人庞大网络传销。

  经市查明,以王俊为首的“合作创业”传销组织,日常由付康康在智联招聘网等求职网站注册会员,通过网上招聘工作等形式,人前来面试,然后对其进行非法和集中授课、甚至,人接受他们的传销并交纳4500元加盟费以及发展下线。

  门通过涉案57人的大量银行流水账目以及微信、QQ通话记录,逐渐查明涉案组织的组织架构、涉案人员的身份信息、涉案资金的流量存量、涉案网络账户的分部地址等情况,全面摸清了“合作创业”网络传销组织的组织结构链和犯罪链。

  3月2日,专案组展开行动,分别在莞城、东城捣毁名为“赤道之家”“燎原之家”“奇星之家”“纵横之家”“九州之家”5个传销,刑事11人,成功解救被非法人20人。

  2017年2月28日,东莞市谢岗立案侦查东莞市某祥电子科技有限公司虚开专用案,涉案金额超十亿元。

  谢岗根据东莞市国税局谢岗提供的线索:东莞市某祥电子科技有限公司与东莞市某然电子科技有限公司涉嫌虚开专用。

  据机关调查,两间公司的法人股东中均有一名叫罗某的男子且为同一人,两间公司均有工商登记但没有实体公司存在,涉嫌为空壳公司,但两间公司有向其他公司开具大量的专用的行为。

  经进一步侦查,市某然电子科技有限公司有购买虚开专用的嫌疑。4月6日,谢岗组织警力突查这家公司,缴获虚开专用一张,票额100362元。经对该公司的黄某,黄某反映其的是向一名叫“甘小姐”的女子购买。

  4月7日,谢岗组织警力在佛山三水区抓获向他人虚开专用的嫌疑人“甘小姐”,经过连夜突审,连续奋战了三天,终于掌握了“甘小姐”所在犯罪团伙的信息以及她的幕后产业链。

  4月10日,谢岗凌晨组织了一百多名警力,在市局经侦支队与国税部门的大力支持下,前往深圳龙岗区,一举端了嫌疑人的3个,抓获2男7女共9名嫌疑人。

  位于深圳龙岗区爱联社区世纪大厦的18楼、9楼、6楼,当场起获作案手机34部,电脑4台,电话机、电话卡、企业人员电线万条,空白、金锐盘8个,公章20多个,开具1200多张,票面金额1600多万。

  3月1日,东莞市南城成功侦破一地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额高达60亿元,冻结账户90个,冻结资金人民币687万元。

  据东莞警方调查,本案中,犯罪嫌疑人黄某自2010年年初开始主要在东城、石碣、高埗范围内的工厂为对象进行非法买卖外汇,收取外币支票或现金并进行兑换,从中赚取汇率差价。

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