东莞塘厦警方端掉一个地下钱庄 涉案50亿

2017-09-17 23:56

  近日,记者从东莞市塘厦获悉,该侦破“6·08”非法经营地下钱庄案,抓获卓某清等犯罪嫌疑人3名,查实涉案金额约50亿元人民币,涉案银行账户130多个,涉及全国多个省市。

  今年5月,塘厦收到上级部门转来的线索:卓某清、林某钱的个人及企业银行账户出入流水数额巨大、出入次数频繁且金额快进快出,有非法经营地下钱庄的嫌疑。接到线索后,塘厦警方立即成立专案组对涉案情况进行调查。

  专案组通过调查掌握到嫌疑人卓某清、林某钱的身份、住址等信息,发现两人可能存在同伙,为免打草惊蛇,决定继续秘密摸排,后经信息比对,发现其同伙卓某波。专案组通过调查相关人员,掌握到该地下钱庄的人员架构及运作模式,确定上下家关系,最终锁定嫌疑人。

  6月28日,时机成熟,在广东省、东莞市的统一部署和指挥下,专案组展开收网行动,分别在东莞市凤岗镇雁田社区抓获犯罪嫌疑人卓某清、林某钱,在深圳市龙岗区抓获卓某波,当场缴获银行卡、银行U盾、账本、电脑等作案工具一批。

  经,卓某清等犯罪嫌疑人对非法经营地下钱庄的事实供认不讳,并供述从2015年开始非法经营地下钱庄至今,协助其他公司走账的涉案金额约50亿元人民币,涉案账户130多个,涉及全国多个省市,非法获取收益约60万元人民币。